FAQ - Preguntas
Abreviaturas
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| BAII | beneficio antes de intereses e impuestos |
| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| IF | Institución Financiera |
| KYE | Know Your Employee |
| MECI | Modelo Estándar de Control Internoe |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| S.A.T | Sociedades Agrarias de Transformación |