Auditorías

Estimamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa están funcionando correctamente.

Verificamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus obligaciones y de manera permanente.

Abreviaturas

ACAMS	Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero
JU	Jurisdicciones
MPR	Manual de Procedimientos
NPPS	Nuevos Productos de Pago y Servicios
SCJ	Corte Suprema de Justicia

Regiones

Para su empresa en:
Colombia, Bogotá, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada