Control de Calidad en Cumaribo
Examinamos que el sistema de control interno en Cumaribo funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| SCI | Sistema de Control Interno |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |