Control de Calidad en Circasia
Comprobamos que el sistema de control interno en Circasia funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| DD | Debida Diligencia |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| KYR | Know Your Risk |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| MR | Matriz de Riesgo |