Control de Calidad en La Unión
Constatamos que el sistema de control interno en La Unión funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| DIRAN | Dirección de Antinarcóticos |
| ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
| GMF | Gravamen a los Movimientos Financieros |