Control de Calidad en Puerto Rico

Constatamos que el sistema de control interno en Puerto Rico funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

CAMS	Certified Anti Money Laundering Specialists
DD	Debida Diligencia
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
SIPLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
SMLMV	Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes