Control de Calidad en San Juan del Cesar
Examinamos que el sistema de control interno en San Juan del Cesar funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CCSBSO | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero |