Control de Calidad en Riohacha
Examinamos que el sistema de control interno en Riohacha funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| KYR | Know Your Risk |
| R. | Recomendación |
| SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |