Control de Calidad en Algeciras

Comprobamos que el sistema de control interno en Algeciras funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

EOSF	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
KYC	Know Your Client
MILA	Mercado Integrado Latinoamericano
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo