Control de Calidad en Tuchín
Constatamos que el sistema de control interno en Tuchín funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |