Control de Calidad en Timbío
Examinamos que el sistema de control interno en Timbío funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| KYE | Know Your Employee |
| R. | Recomendación |
| SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |