Control de Calidad en Villanueva
Examinamos que el sistema de control interno en Villanueva funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| KYR | Know Your Risk |
| SARC | Sistema de Administración de Riesgo de Crédito |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |