Control de Calidad en Paipa
Comprobamos que el sistema de control interno en Paipa funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| BaFIN | Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana" |
| DD | Debida Diligencia |
| ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
| SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |