Control de Calidad en Soledad
Examinamos que el sistema de control interno en Soledad funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BaFIN | Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana" |
| CPP | Código de Procedimiento Penal |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |