FAQ - Preguntas
Abreviaturas
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| DDC | Debida Diligencia del Cliente |
| DIRAN | Dirección de Antinarcóticos |
| IVA | Impuesto de Valor Agregado |
| KYR | Know Your Risk |
| MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| POLFA | Policía Fiscal y Aduanera |
| S.A. | Sociedad Anónima |
| SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |
| SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |