Control de Calidad en Ginebra
Examinamos que el sistema de control interno en Ginebra funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
| BCPs | Principios Básicos de Basilea |
| EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero |
| IMC | Intermediario del Mercado Cambiario |