Control de Calidad en Ataco

Constatamos que el sistema de control interno en Ataco funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

IMC	Intermediario del Mercado Cambiario
KYR	Know Your Risk
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo
SAR	Sistemas de Administración de Riesgo
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo