Control de Calidad en El Retén

Comprobamos que el sistema de control interno en El Retén funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
IF	Institución Financiera
R.	Recomendación
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SIPLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo