Control de Calidad en El Retorno
Comprobamos que el sistema de control interno en El Retorno funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero |
NA | No Aplicable |
PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
USD | US Dollar |