Control de Calidad en El Colegio
Comprobamos que el sistema de control interno en El Colegio funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| DDC | Debida Diligencia del Cliente |
| KYC | Know Your Client |
| MINJUS | Ministerio de Justicia y el Derecho |
| SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |
| UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero |