Control de Calidad en Santa Cruz de Lorica
Comprobamos que el sistema de control interno en Santa Cruz de Lorica funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |