Control de Calidad en Montelíbano
Comprobamos que el sistema de control interno en Montelíbano funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
ANR | Análisis Nacional de Riesgo |
FED | Federal Reserve System |
S.A.T | Sociedades Agrarias de Transformación |
SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |