Control de Calidad en Moñitos

Examinamos que el sistema de control interno en Moñitos funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ACAMS	Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero
POLFA	Policía Fiscal y Aduanera
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo