Control de Calidad en Moniquirá
Constatamos que el sistema de control interno en Moniquirá funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| CDD | Customer Due Diligence |
| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| FED | Federal Reserve System |