Control de Calidad en La Estrella

Constatamos que el sistema de control interno en La Estrella funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ENR	Evaluación Nacional de Riesgo
ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SCJ	Corte Suprema de Justicia
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
UIAF	Unidad de Información y Análisis Financiero